EVALUAREA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Eveniment repetitiv: Lunar

EVALUAREA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL. AUDIT INTERN. MANAGEMENTUL RISCULUI. GUVERNANTA CORPORATIVA

TEMATICA:

Controlul Intern Managerial:
1. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului;
2. Evaluarea modului de organizare si functionare a comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei;
3. Analiza modului de planificare a activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Evaluarea modului de intocmire a programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
4. Analiza modului de stabilire a functiilor sensibile (evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 4 - Functii sensibile);
5. Verificarea definirii unor obiective ”SMART” de catre entitate. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea;
6. Evaluarea procesului de monitorizare a performantelor (verificarea definirii indicatorilor de performanta; exemple de indicatori; evaluarea calitatii acestora; verificarea implementarii unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate). Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 - Monitorizarea performantelor;
7. Analiza modului de elaborare si aplicare a procedurilor operationale. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri;
8. Evaluarea gradului de integrare a controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii;
9. Evaluarea sistemelor de control intern/managerial conform criteriilor stabilite prin anexa 4.1. la O.M.F.P. nr. 946/2005. Verificarea modului de completare a chestionarului de autoevaluare si a realitatii datelor inscrise in acest document. Model completat de chestionar de autoevaluare.

Managementul Riscului:
10. Managementul riscului – proces de imbunatatire continua a controlului intern/managerial;
11. Exemple de riscuri;
12. Stabilirea tolerantei la risc/apetitului la risc;
13. Evaluarea si prioritizarea riscurilor;
14. Gestionarea riscurilor;
15. Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 11 - Managementul riscului in entitate. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 11 - Managementul riscului.

Auditul Intern:
16. Organizarea si pozitionarea structurii de audit intern in organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 - Auditul intern;
17. Planificarea activitatii de audit intern. Elaborarea planurilor multianuale si anuale de audit;
18. Elaborarea fiselor de identificare si analiza a problemelor si a rapoartelor de audit intern. Tehnici de intocmire. Erori posibile;
19. Rolul auditorilor interni in imbunatatirea proceselor de guvernanta corporativa, managementul riscului si controlul intern/managerial.

Guvernanta Corporativa:
20. Conceptul de guvernanta corporativa;
21. Principiile guvernantei corporative;
22. Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
23. Structuri organizationale si procese pentru asigurarea unei bune guvernante corporative;
24. Elemente privind auditul procesului de guvernanta.


Taxa de participare: 850 de lei
Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C. (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:
2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea, tel.: 0735.211.513, silvana.oprea@proiect-contaplus.ro

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro