WORKSHOP - IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Eveniment repetitiv: Lunar

Numar min/max participanti: 10/50

PROGRAM AUTORIZAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

LECTORI INVITATI

Experti in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

TEMATICA ( fara a se limita la aceasta ):
ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
-Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial ;
-Elaborarea “ Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial”;
-Actualizarea Programului SCM, tipologia informaţiilor conţinute de acesta, responsabili, termene.
-Gestionarea riscurilor privind implementarea sistemului de control intern / managerial.
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL -(WORKSHOP)
-Model de implementare a Sistemului de Control Managerial - abordare pe fiecare standard in parte;
-Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
-Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
-Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente –metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
-Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
-Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
-Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
-Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17); Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv, intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM;
-Intocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii;Modul de completare a Raportului anual privind SCM.
-Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 –Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor;
-Aplicarea Standardului de Control intern nr. 16 –Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati. Exemplificare.
-Aplicarea Standardului de Control intern nr. 18 –Separarea atributiilor. Exemplu practic.
-Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 –Strategii de control. Exemplificare.
-Procedee si tehnici de control financiar; Controlul financiar preventiv; Organizarea controlului financiar preventiv;Continutul controlului financiar preventiv; Procedura de control financiar preventiv propriu; Exemplu practic;
-Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv; Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv; Exemple de operatiuni;
-Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor. Controlul preventiv al operatiunilor.
-Exemple de liste de verificare aferente operatiunilor supuse CFPP: contractul/comanda de achizitii publice ( verificarile efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achizitiilor publice, anunturi, documentatia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comanda de achizitii publice); deplasari interne/externe, plata personal, alte operatiuni supuse CFPP.
AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
•Completarea chestionarelor de autoevaluare;
•Interpretarea rezultatelor autoevaluarii;
•Propunerea masurilor de imbunatatire.
INTOCMIREA RAPORTARILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
•Raportari trimestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
•Transmiterea raportarilor trimestriale entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.
•Continutul informatiilor din raportul anual.
Taxa servicii turistice:* 900 lei/participant inclusiv TVA .
*Taxa include: cazare in regim double si pensiune completa.
*Opţional

Persoana de contact: Silvana Oprea - 0735 211 513, silvana.oprea@proiect-contaplus.ro

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/cursuri/detalii/curs/implementarea-sistemului-de-control-intern-managerial-workshop-201-113#detalii